每月存款三百万银行合查你吗

关键字：银行 更新时间：2018-07-08 05:51:14 127次访问

如果只是偶尔一次没什么关系，如果是每月的话银行前台系统可能会自动上报人民银行反洗钱中心，如果人行发现你的资金进出或者频繁存取大额现金有可疑的情况，人行将通过反洗钱平台进行调查。当然再多的钱只要你钱来路正经，随便汇入汇出都没事！

如果是每月都会有这样的交易，银行就会上报相关管理部门，对该账户的交易账目进行严密监控；并根据有关规定通报公安机关。

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