对方通过网银转账给我30W左右的资金对方说这笔资金被银行监管了我要怎么确定对方说的是不是真的
转账的电子回单上一般都会有这么一句话：本回单不作为收款方发货依据或者类似的。这个回单说实话很难证明什么，并且现在PS技术高超的，这个都是可以改的。电脑上改过之后的回单我是见过的，打印出来和真的回单一模一样。
如果双方的资金来往正常，一般来说，银行不会监管，你这三十万的资金算是大额，但是在银行眼里，其实也就是毛毛雨。除非对方或者你的账户是那种高危账户，银行风控，怀疑是洗钱，这种的才可能监管，并且这种监管还不是银行监管，一般都是经侦或者税务，银行属于辅助的
相关标签：银行
热门标签：